由于数字货币的匿名性和跨境特性，存在被用于洗钱的风险。因此建立严格的反洗钱机制，对用户的身份进行严格审核，监控用户的交易行为，对于可疑的交易进行预警或阻断。

根据用户的交易历史、地理位置等因素，对用户进行风险评级，对于高风险的用户，采取更严格的审查措施。

通过对大量的交易数据进行分析，发现潜在的风险模式和趋势，及时调整风控策略。

再来谈谈如何将这些风控策略与天下数据结合。天下数据是个大型的数据平台，它提供了丰富的数据资源和强大的数据分析能力利用这些资源和能力，进步提升我司的风控效果利用天下数据的地理位置信息，更好地识别和防止跨境洗钱活动；我司利用天下数据的行为分析功能，更准确地预测用户的交易行为。